Мошенники в вконтакте как вернуть деньги

Как мошенники отмывают деньги вконтакте

Всем Привет! Никогда не мог предположить, что попадусь на такой примитивный развод, но главное всё обошлось. Так же я надеюсь на Волшебную силу Пикабу и хочу показать истинное лицо владельцев сайта обмен24.com и предостеречь всех, что бы не иметь с ними дело.

Всё началось как обычно, мне написал друг в вк

Сколько раз я слышал об этой схеме мошенничества, но всё же признаюсь как лох попался. Но да ладно, в итоге я ему перевёл. После мне он написал, что его взломали и всё такое. Я в интернете пробил номера карт и одна карта оказалась тинькоф банка. У меня тоже есть карта этого банка и при переводе должна высветиться фамилия и имя владельца. Я перевёл 1 руб. и вуаля у меня теперь есть его имя и фамилия. Просто вбил в поиске вк и нашёл этого человека.

Замазываю данные этого человека, так как оказалось, что он тоже оказался жертвой мошенников.

Человек признаётся, что карты его, но говорит, что развели его самого. Едем дальше!

Есть так же его скрины с неким человеком, приведу только часть из них

Так же в этом письме он пишет, что работаем с любым банком, но не со сбербанком. Может кто в курсе почему? Короче говоря этот парень говорит, что его завлекли в тему где ему на карту будут приходить деньги, а он в свою очередь переводит их на яндекс кошелёк.

Тут этот парень поняв, что происходит, что то неладное пишет этим мошенникам, что так то так то на меня вышли и говорят то то и этот слава пишет ему, типа я его развожу и пусть меня заблокирует лучше и всё такое. В конце фраза Алчные люди вообще стоит аплодисментов.

Дальше я посмотрел и нашёл в друзьях этого славы одного типа и написал ему. Как раз таки ссылка на этот обменник и дальше та же схема.

В общем эти твари берут у людей номера карт и потом взламывают аккаунты людей и переводят туда деньги обманом и эти держатели карт в свою очередь переводят им на яндекс кошелёк и при этом получают маленький процент за транзакцию. Чистое отмывание денег.

В итоге я у этого парня деньги вернул, как он пишет он отдал их мне из своего кармана и все думаю можно ли их как то вычислить и наказать?

Ещё раз надеюсь на то, что люди это увидят и сделают выводы, я уж точно их сделал. Всем добра!

Найдены дубликаты

Какое ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ. Просто пиздинг у лохов.

Как говорил Геральт из Ривии: “Никак вы, блядь, не научитесь”.

Чувак, я думал история дойдёт до того, как ты согласился с ними работать.

Тебе пришли деньги на карту.

Сумма существенно превышающая ту, что ты отдал.

Ты им не перевёл.

И вымутил с них еще, под предлогом, что отправлял уже и хочешь свою комиссию. Иначе дальше работать не будешь.

А ты сразу раскололся.

Так не интересно.

И любое заявление в полицию и сразу выйдут на меня, нет спасибо

Ой бля, ну не хотите разводить лохов и отмывать деньги? Ну так идите нахуй.

Почти нереально вычислить благодаря криптовалютам.

Перевод денег на карту это добровольная штука, вернуть можно только обращением в свой банк как держателя карты. При маленьких суммах это отмыванием не считается, просто сбор денег. Как благотворительность. Вот на Донбасе кого-то ранило и народ туда деньги скидывает, и это не отмывание.

Чет схему отмывания не понял. А в ментовку заявление есть?

Он должен был написать

Смешно, парень в теме и имя ему дроп. Деньги он тебе вернул просто чтобы продолжить заниматься этим бизнесом.

Ага, вернул. ТСу просто стыдно признаваться, что его развели

Была история, за пару тыс рублей уборщица открыла ООО которое отмывало бюджетные бабки. Какое же было у нее удивление когда её брали) А какое было удивление у тех кто её брал 😂

так он фактически ничем не рискует , номер карты и фамилию имя узнать довольно легко .

Схема отмывания то так себе.
Даже если кошель яндекса анонимный (а такой, скорее всего, прикрыли бы после пары подозрительных транзакций), единственный способ вывести оттуда – это наликом по обезличенной карте.

Причем делать это надо оперативно, пока кто-то не кинул на тебя репорт за мошеничество.

Да брось ты, уводишь с кошелька в крипту и прощай хоть какие то следы.

Думаешь, яндекс анонимным кошелькам яйца в тиски зажал по самое небалуйся, чтобы вот так просто оставить возможность покупки криптовалюты??

Опять же, как ты сказал, вариант кошеля, авторизованного на бомжа – так даже лучше. Ищешь этого бомжа, блочешь кошель – и хитрила сам прискачет за своим баблом. Было бы желание искать.

Короче, если там бы сидел такой продуман – он бы отмывал в крипту сразу, без лишних телодвижений.

Через кошель бомжа, прикрепив уведомление на телефон зареганый вообще на хер знает кого вывод в крипту займёт три секунды и сделка не вызовет подозрений. В то время как перевод с карты банка в крипту вызовет вопрос даже у дропа. Это раз. Во вторых, бомжи живут на улице, у многих из них все ещё есть печать в паспорте о прописке. Искать задолбишься. Оперативно ты его все равно не обнаружишь. Да и чего толку? На один заблокированный кошелек – 10 новых появится моментально. Вы себе поток денег представляете? Там суммы огромные. Кроме развода лошков есть ещё и кардиган, есть торговля реальным пластиком(копии карточек чужих) и т.д. и т.п. и у истоков этого всего одна организация. Объем бабок представили?

Как мошенники крадут деньги во Вконтакте

Соцсети заполонили мошенники всех мастей: они раздают Айфоны за сердечки, обещают дешево и быстро написать диплом, а еще одобряют кредиты направо и налево, делясь уникальными методами баснословного заработка.

Читать еще:  Какие документы нужно собрать на материнский капитал

Вот что делают мошенники во Вконтакте, чтобы заполучить ваши деньги.

Притворяются друзьями

Если друг ни с того ни с сего просит кинуть денег на карту, скорее всего, его страницу взломали злоумышленники. Вероятно, друг был неосторожен и передал пароль от своей страницы мошенникам одним из этих способов.

Получил письмо от техподдержки. Пользователь соцсети получает письмо якобы от техподдержки:

Человек отправляет пароль, а мошенники получают доступ к странице и просят у его друзей занять пару тысяч.

Зарегистрировался на сторонних сайтах. На некоторые сайты можно войти через аккаунт из соцсетей. Сайт, который использует такой способ регистрации, получает данные страницы пользователя во Вконтакте, хоть и в зашифрованном виде. Мошеннический сайт воспользуется полученной информацией для взлома пароля.

Недосмотрел. Человек заходит на сайт, адрес которого похож на vk.com, но отличается одной буквой или символом. Он вводит логин и пароль, и эта информация тут же оказывается у взломщиков.

Как не попасться. Если получили сообщение с просьбой о деньгах, проверьте, достоверно ли оно: позвоните другу или напишите ему в другой соцсети или мессенджере. Задайте вопросы, ответы на которые мошенник не сможет узнать из информации в вашем профиле.

Представляются сотрудниками банка

У банков есть свои страницы в соцсетях, где пользователи жалуются на очереди в отделениях или узнают, как перевыпустить карту. Этим пользуются мошенники: они создают страницу-двойник и отвечают от имени банка в личных сообщениях — например, предлагают принять участие в тестировании нового приложения или в розыгрыше призов.

Для решения проблемы, тестирования и розыгрыша просят прислать адрес электронной почты или цифры с обеих сторон банковской карты или скан паспорта. Потом мошенники присылают на почту вирус, который может украсть пароли, а с банковской карты выводят все деньги.

Как не попасться. Проверять, от кого пришло сообщение. Контакты представителя указаны на официальной странице банка. Не отправлять никакие личные данные и документы в переписке. Банк может запросить только ФИО , дату рождения или номер телефона, максимум 4 последние цифры карты. Сообщите о мошенничестве в техподдержку Вконтакте и в банк — страницу злоумышленника заблокируют.

Обещают помощь в получении кредита

На страницах банков мошенники ищут тех, кто задает вопросы про кредит или участвует в обсуждениях по поводу его получения. Потом они предлагают этим людям помочь в получении кредита с низкой ставкой — но услуга эта платная, а еще нужны сканы документов: паспорта, СНИЛС и ИНН .

Люди, которым банки отказывали в кредите, хватаются за такое предложение, и в итоге мошенники либо действительно оформляют кредит на имя доверчивого гражданина, но деньги забирают себе, либо пропадают вместе с комиссией за так и не оказанные «услуги».

Как не попасться. Не отправлять сканы документов в соцсетях: настоящие банки их не запрашивают. Помнить, что нельзя повлиять на решение банка о выдаче кредита «со стороны», а специалист банка никогда не предложит такую услугу.

Продают и обманывают

Мошенники организуют совместные закупки, размещают объявления о продаже или предлагают услуги. Товары могут быть разными, но объединяет их одно — низкая цена.

Перед отправкой товара или перед тем, как оказать обещанную услугу, мошенники просят предоплату на электронный кошелек или карту. Самые наглые требуют полную сумму вперед. Но те люди, которые переведут деньги, так и не дождутся товара: после получения перевода продавцы удаляют страницы или блокируют жертву, а сами перестают выходить на связь.

Как не попасться. Договаривайтесь, что оплатите товар после получения и проверки. Проверяйте все данные, которые дал продавец: фамилию, номер телефона и карты. Возможно, кто-то уже попадался на развод мошенника и написал об этом. Во Вконтакте у каждого пользователя есть номер ID : https://vk.com/id… Скопируйте его и вбейте в строку поиска в разделе «Новости» — возможно, всплывут какие-то негативные записи или упоминания.

Если все же попались, напишите на странице команды поддержки Вконтакте, пусть как можно больше людей узнает о мошеннике.

Отдают в хорошие руки

Мошенники размещают в группах «Отдам даром» дорогостоящие вещи, которые им якобы не нужны: швейную машинку, Айфон или перфоратор. Нужно только поставить лайк, а владелец сам выберет победителя. На самом деле мошенники пишут всем лайкнувшим — поздравляют с победой и просят оплатить доставку. После получения денег злоумышленники удаляет страницу, а «победитель» остается ни с чем.

Как не попасться. Периодически заглядывать в черные списки групп — там пишут о конкретных мошенниках и их методах.

Предлагают заработать

Вариантов масса: игра на бирже, ставки на спорт или «залив» — то есть обналичивание крупной суммы за проценты. Суть залива в следующем: вам пополняют банковский счет, вы снимаете деньги, часть оставляете себе, остальное переводите по указанным мошенником реквизитам. Работа не пыльная, зато уголовно наказуемая.

Мошенник может красочно рассказывать на своей странице, как быстро и легко он заработал на бирже или ставках, и даже выложить скрин банковского счета с крупной суммой. Дескать, он знает, как получить прибыль, и готов делиться этими знаниями.

Для этого нужно открыть брокерский счет или счет в букмекерской конторе, пополнить его и дать мошеннику доступ, а дальше этот «успешный финансист» сам будет работать с деньгами. Только прибыли ждать бесполезно: деньги выведут, а жертве расскажут, что счет кто-то взломал.

Как не попасться. Не ввязываться в сомнительные финансовые авантюры.

Тред: как мошенники взламывают страницы «ВКонтакте» и используют ваши данные против вас

«Они читают переписки, чтобы пропитаться стилистикой; ищут в фотографиях документы и разный интим для шантажа».

На днях в Twitter появился тред о взломе страницы «ВКонтакте». В нём автор рассказал реальную историю, где подробно описал действия мошенников, возможные последствия и способы защиты.

Жену взломали в вк. Ловите тред про новый уровень мошенничества, которое может лишить вас денег, данных и сна, даже если вам кажется, что вы не лох. Расскажу, как дяди работают, и что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы не попасться. @zombak Дмитрий, помогите распространить 👋🏻

Акт 1 — классика. Начали писать друзья, уточнять, правда ли нам нужны деньги. Оказалось, взломали ВКонтакте жены. Жена сбросила и изменила пароль ВКонтакте, но тут сюрприз: при входе в аккаунт страница через 5-10 сек стабильно вылетает и разлогинивается.

Очевидно, к странице мошенник подключает какого-то бота, который разрывает все сессии кроме мошеннической. Чтобы остановить рассылочную вакханалию, попросили друзей пожаловаться на спам. Спустя минут 20 страницу заблочили и мы выдохнули. Зря.

Акт 2 — «Нежданчик». Вторая волна сообщений от друзей. Теперь с неизвестной страницы моим друзьям пишет человек, говорит, что нашёл паспорт моей жены (прикрепляет фото) и спрашивает, где она работает, чтобы якобы туда привезти найденный паспорт.

Спустя какое-то время этот товарищ пишет мне уже мне в личку, нервно задавая вопрос, где работает жена, давая несколько путаных объяснений, зачем ему это. Конечно же ответа не получает. pic.twitter.com/TY1yA1EkAC

Ага, значит теперь он пытается подать заявление на микрокредит, прислав фото паспорта и указав личные данные жены. Тут мы напряглись. Вероятность, что без подтверждения личности, что-то одобрят — конечно минимум, но не рассчитывать же на порядочность этих контор в самом деле.

Проконсультировались. Позвонили в полицию, написали заявление о попытке мошенничества. Если вдруг займ всплывет, у нас будет основание для его оспаривания в суде. И разослали десяток писем по конторам займа, что на имя жены кредитов не давайте. Пора успокоиться? Неа.

Акт 3 — «Доброта и слабоумие». В ходе всей суеты быстро звонил один знакомый. Уточнил, все ли у нас ок и после нескольких путаных слов положил трубку. Через время пишет мне. Говорит — попался и перевёл деньги. Сядь, если стоишь, щас напишу сколько…

Двадцать четыре тысячи. Это как вообще? И позвонить додумался только после случившегося, понял, что пролетел, и написал мне. Повелся на классическую легенду о горящем сроке кредита. А после того как все раскрылось, продолжил общаться с этим мошенником.

Мошенник его убеждал, что не ожидал, что кто-то отправит так много денег, говорит — отправь ещё 6 тыс, так как минимальная сумма снятия с его кошелька — 30 тыс — и я верну тебе деньги. Сильно?)) На эту уловку наш знакомый слава богу не повелся. И на том спасибо.

В общем взлом сегодня — это не просто проверка друзей на лохов. Они читают переписки (что уже мерзко), чтобы пропитаться стилистикой; ищут в фотографиях документы и разный интим для шантажа. pic.twitter.com/NVTWmXfi6x

В такую ситуацию может попасть каждый пользователь, кто не пользуется двухфакторной аутентификацией. Хотя даже это не гарантирует полную безопасность.

Ну а теперь о дырах, которые мы оставили, а вы щас прочитаете и не лоханётесь. 1) Главное правило кибер гигиены в 2020. Двухфактореая аутентификация — ВЕЗДЕ! Особенно на почте, куда привязаны все аккаунты. Запомнили? Активируйте, если ещё нет. Идём дальше

2) Никакого интима и документов не отправляем ВКонтакте. Только чаты телеги (лучше секретные). И даже если вы думаете, что не отправляли никаких доков, то откройте чат со старостой группы из 2013 года и там наверняка будет ваш паспорт. Серьезно — идите все чистите.

3) Ещё раз про интим. Если мошенник найдёт ваше обнаженное фото, возможно вы даже услышите его громкий крик ликования из другой точки мира. По рассказам знакомых, за такие фото вымогают по 300к. А если вы ещё и знамениты…

4) Закройте список своих друзей вконтакте совсем, или оставьте только для друзей. Никогда не придавал этому пункту приватности значения, до момента пока товарищ мошенник не начал рассылать паспорт жены моим друзьям.

5) Ещё о двухфакторной аутентификации. Помните, что эта монета может повернуться другой стороной. Во-первых, отключите показ уведомлений на телефоне на заблокированном экране. Если телефон украдут, воры запросят смс код и не вводя пароль, откроют все ваши соц.сети, почты, банки.

Если телефон украли — сразу звоним оператору и блокируем sim-карту. А сейчас поставьте пин-код на вашу сим карту, чтобы вор не переставил ее в другой тел для 2факторной авторизации. хоть пин и можно обойти, это позволит вам выиграть время и защитит от неподготовленных воров.

6) Если вас очень правдоподобно просят перевести деньги — позвони же ты, господи. Несмотря ни на какие уговоры. Ну на крайняк напиши в другом мессенджере. У меня на памяти были случаи, когда девушка отправила Деньги взломанной подруге, хотя они были в одном помещении!

7) Не отправляйте деньги на карты с неизвестным именем или ещё хуже, на электронные кошельки. Это должно вызвать максимум подозрения.

Виды мошенничества в ВКонтакте и что делать, если обманули

В интернете много информации о мошенниках. Появились понятия «лохотрон» и «буратинки». Последним называют людей, которых просто разводят на деньги. Вариантов афер становится все больше. Очередным способом обвести простого обывателя стало мошенничество во ВКонтакте, что делает уязвимой любую категорию пользователей данной социальной сети.

Читать еще:  Какие документы нужны для детской карты

Тактика мошенников

Первый принцип, на котором строят свою деятельность аферисты, – это человеческая жадность. Причины, по которым люди идут с ними на контакт, просты:

  1. Мошенники очень хорошие психологи и знают, на чем построить тактику. Они будут прощупывать клиента и обещать ему «золотые горы». Жертва начинает в определенный момент верить, например, что вложит 100 рублей, а вернет назад 200.
  2. Схема построена так, что людей ограничивают в информации и сроках, предлагают купить вещь по скидке в 30%, которая действует только сегодня. Аферист предоставляет только ту информацию, которая выгодна ему.
  3. Предлагается наживка, беспроигрышная лотерея, за которую необходимо заплатить ничтожно малую сумму по сравнению с полученным выигрышем. Если просят внести первоначальный взнос в незначительном размере, это аферисты.
  4. Для обработки используются такие качества доверчивых граждан, как самолюбие и гордость. Предлагают схему легкого заработка, давят на ничтожное существование, возможность делать больше легко и просто.
  5. Мошенники вселяют страх. Внушают жертве опасение, что она потеряет все, если не вложит деньги сейчас и именно сюда.

Аферисты работают в слаженной группе и направляют жертву по нужному пути.

Мошенничество – очень трудно доказуемое преступление. Аферисты в основном вымогают небольшие суммы. Например, при предложении легкой работы предлагают оплатить незначительный взнос за регистрацию в размере 50-100 рублей. Если пойти с таким заявлением в полицию, им никто особо заниматься не будет. Большинство мошеннических схем работает по принципу, что жертва не будет никуда обращаться, чтобы восстановить справедливость при потере такой маленькой суммы.

Основные виды обмана

Раньше среди мошенников практиковался такой вид обмана, как взлом страницы. Для этого отправляли сообщение, которое должно было испугать или заинтересовать человека и ссылку. Когда пользователь ее нажимал, его перебрасывало на страницу, схожую с интерфейсом ВКонтакте. Человек вводил свой пароль и логин, что и требовалось аферистам. Затем они попадают на страничку ВКонтакте и завладевают номером мобильного телефона, а далее делают платные рассылки.

Читать еще:  Как разблокировать услуги мобильного банка

Теперь взлом страницы ВКонтакте происходит не так часто, потому что разработаны новые средства защиты. Телефонный номер используется только для регистрации и изменения пароля. Сегодня распространенным способом обмана является просьба отправить дорогостоящее сообщение с целью разблокировать свое устройство. Данные сообщения следует игнорировать.

Два сайта могут иметь аналогичный дизайн, но два одинаковых адреса в строке браузера никогда, поэтому следует знать, что ВКонтакте имеет адрес vk.com.

Некоторые люди теряют телефоны и забывают сразу обратиться к оператору, чтобы заблокировать доступ к своим социальным сетям. Аферистам достаточно войти во ВКонтакт и отправить сообщение другу о помощи. Придумывается история, которая обязательно растрогает и не вызовет сомнений. Например, украли телефон и кошелек, и человек посылает деньги мифическому объекту.

Мошенники предлагают всем желающим взять деньги в долг, а возвращать сумму на выгодных условиях. Для этого создают фейковые страницы и сами находят жертв. Предлагают заполнить форму и перечислить денежную символическую сумму за проверку личных данных потенциального заемщика. Человек посылает свои деньги, данные паспорта и информацию о «плохой» кредитной истории. Затем поступает предложение сделать «хорошую» кредитную историю и просьба заплатить за это более значительную сумму.

Сегодня ВКонтакте – торговая площадка для многих предпринимателей малого и среднего звена. Мошенники это понимают и пользуются, выставляя товары на продажу или выполнение услуги. Если предлагают работу или товар, никогда не следует перечислять деньги наперед. Как только деньги отправлены, продавец или работодатель исчезает и на возврат не стоит рассчитывать.

Услуги магов и экстрасенсов – тоже мошенничество. Только используются для обогащения человеческие трудности, измена, разбитая любовь, болезни. Во ВКонтакте создают подобные группы фейковых страниц, на которых можно почитать отзывы о целителях человеческой души. Обычно это три–четыре отзыва, датированные одним числом или без указания даты, которые чаще всего просто покупаются за деньги.

Знакомства в социальных сетях таят немало проблем, особенно для мужчин. За красивой фотографией может скрываться простая мошенница, которая предлагает связаться с ней, отправив сообщение на телефонный номер. Стоимость такого сообщения может быть очень высокая.

Методы борьбы с киберпреступниками

Если человек стал жертвой аферистов, незамедлительно следует обращаться в полицию. Если даже сумма была маленькой, стоит писать заявление. Возможно, это уже не первое обращение, и вы сможете предоставить полиции дополнительные сведения для поимки преступников. Все дела, связанными с технологиями, ведет отдел «К» в МВД. Можно жаловаться в полицию по месту жительства, а жалобу затем отправят в соответствии с подведомственностью.

Список статей УК РФ, которые попадают под признаки мошенничества:

  • ст. 146 — нарушение авторских прав;
  • ст. 159 — мошенничество;
  • ст. 171 — незаконное ведение предпринимательской деятельности;
  • ст. 182 — предоставление ложной информации;
  • ст. 199 — укрывательство налогов;
  • ст.200 — обман покупателей.

Какие следует собрать доказательства до подачи письменного заявления в полицию:

  • адрес сайта;
  • ник афериста;
  • информацию о кошельке электронной валюты или банковской карты;
  • номер телефона, куда направлялось СМС;
  • скриншоты;
  • электронный адрес.

Если деньги были переведены через систему Вебмани, можно написать письмо в службу поддержки. Возможно, кошелек получателя заблокируют. Система Вебмани также располагает паспортными данными аферистов. Шансы вернуть деньги невелики, однако ваши действия помогут идентифицировать один из кошельков преступников.

Для пресечения деятельности мошенников существуют специальные сервисы, куда можно обратиться с просьбой о блокировке вредоносного сайта.

Куда жаловаться о мошенничестве

Последовательность действий, как пожаловаться на мошенников во ВКонтакте:

  1. Сообщить в службу поддержки о людях, которые нарушают права и законные интересы человека.
  2. Оформить жалобу на сайте Российского комитета надзора и официальных сервисах webmaster.yandex.ru и google.com, которые могут блокировать намерения мошенников.
  3. Создать группы, форумы, которые собирают пострадавших от вымогательств с дальнейшей целью коллективного обращения в полицию.

Жаловаться непосредственно на социальную сеть бесперспективно, так как она не несет ответственности и об этом предупреждает при регистрации.

Как не стать жертвой мошенничества

Существуют меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не быть обманутым:

  1. При получении сообщения или письма от друга с просьбой перевести деньги необходимо связаться с ним и выяснить, действительно ли именно он к вам обращается.
  2. Не осуществлять переход по ссылкам ВКонтакте, когда система предупреждает о потенциальной угрозе.
  3. Для принятия предложения о кредите и товаре осуществить проверку группы или компании по имеющейся информации в интернете.
  4. Проверять адрес сайта ВКонтакте, который требует авторизации.
  5. Не отправлять данные о себе, копии документов. Официальная организация сама делает запрос на получение и обработку личных сведений.
  6. Осторожно вступать в любые контакты на форумах и в группах.

Могут ли привлечь к ответственности за мошенничество

Привлечь к уголовной ответственности и наказать могут любого человека, если в его действиях усматриваются признаки уголовно противоправных деяний. Состав преступления по статьям мошенничества состоит в присутствии обмана и намерении завладеть чужими средствами. Даже если вы не знали и стали участником преступления, незнание закона не освобождает от ответственности. Распознать мошенника нелегко, поэтому проявляйте бдительность в сомнительных сделках, консультируйтесь у специалистов о последствиях и возможных рисках.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector